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(7722)LINEPAY-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:連加網路商業(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113/03/28董事會重要決議如下：
(1) 通過本公司112年度營業報告書案
(2) 通過本公司112年度財務報表暨合併報表案
(3) 通過本公司113年度財務報表查核簽證會計師委任及報酬案
(4) 通過本公司112/4/1-113/3/31內控專審簽證會計師委任及報酬案
(5) 通過本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准政策制定案
(6) 通過本公司112年度盈餘分配案
(7) 通過本公司112年度員工及董事酬勞分派案
(8) 通過本公司112年度經理人績效獎金發放案
(9) 通過本公司113年度經理人調薪案
(10) 通過本公司112年度內部控制制度聲明書案
(11) 通過本公司內部控制制度修訂案
(12) 通過本公司董事會議事規範修訂案
(13) 通過本公司審計委員會組織規程修訂案
(14) 通過本公司公司治理主管任命案
(15) 通過本公司受理113年股東常會股東提案之相關事宜案
(16) 通過本公司召集113年度股東常會案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無